Strategiczne bezpieczeństwo biznesu w obszarze AML
Pełna ochrona przed ryzykiem regulacyjnym
Opracowanie indywidualnej analizy ryzyka oraz procedur dopasowanych do modelu działania firmy. Rozwiązania eliminujące błędy formalne i zapewniające spokój podczas kontroli GIIF.
Zespół przygotowany na każdą kontrolę
Obowiązkowe szkolenia AML przeprowadzone w sposób przystępny i praktyczny, dopasowane do specyfiki Państwa branży. Imienne certyfikaty potwierdzają spełnienie wymogów ustawowych i dają pewność podczas kontroli regulatora.
O mnie
Usługi
Eksperckie wsparcie w obszarze zgodności z regulacjami AML
Pomagam przedsiębiorcom i zarządom firm przejść przez zawiłości przepisów AML. Oferuję wsparcie, które eliminuje ryzyko błędów i pozwala skupić się na prowadzeniu firmy – z pewnością, że wszystkie wymogi prawne są spełnione.
01. Konsultacje AML
02. Ocena ryzyka i procedura AML
Przygotowanie dokumentacji zgodnie z wymogami GIIF. Tworzę dokumenty dopasowane do specyfiki Państwa działalności, które są zrozumiałe dla zespołu i skuteczne podczas kontroli.
03. Szkolenia AML
Szkolenia dla pracowników, które spełniają obowiązki ustawowe. Przekazuję wiedzę w sposób prosty i zrozumiały, dostarczając certyfikaty potwierdzające dopełnienie wymogów prawa.
Dla kogo?
Wsparcie dla instytucji obowiązanych
Fintechy i instytucje płatnicze
VASP i CASP
Biura rachunkowe i doradcy podatkowi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pośrednicy nieruchomości
Kantory i lombardy
Inne podmioty objęte art. 2 ust. 1 ustawy AML
Dlaczego AMLsense?
Doświadczenie i wiedza, która daje pewność i spokój

20 lat praktyki AML
Od globalnych instytucji jak Citibank i HSBC po dynamiczny sektor krypto. Rozumiem AML na każdym poziomie: operacyjnym, eksperckim i zarządczym.

Wiedza z pierwszej ręki
Dzięki udziałowi w zamkniętych szkoleniach GIIF wiem, czego regulator szuka podczas kontroli. Przekładam tę wiedzę na konkretne zabezpieczenia każdej firmy.

Podejście biznesowe
AML ma chronić biznes, a nie go blokować. Projektuję rozwiązania, które są możliwe do wdrożenia w rzeczywistości, a nie tylko poprawne formalnie na papierze.

Rozwiązania szyte na miarę
Każda firma ma inny profil ryzyka. Dlatego każdą procedurę i szkolenie przygotowuję indywidualnie, dopasowując je do danego modelu działalności.

Wiedza potwierdzona certyfikatem
Posiadam ICA International Diploma in AML – międzynarodowo uznawany dyplom potwierdzający zaawansowaną wiedzę w zakresie AML, zarządzania ryzykiem i zgodności regulacyjnej.
Blog
O AML praktycznie
Bieżące zmiany w przepisach AML przełożone na język biznesu — procedury, oceny ryzyka, obowiązki szkoleniowe, kontrole regulatora i inne.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut…
Czytaj dalejBlog
Skontaktuj się ze mną
Ochrona i rozwój firmy zaczyna się tutaj
Zapraszam do przedstawienia założeń projektu lub sytuacji firmy, abyśmy mogli wspólnie określić zakres potrzebnego wsparcia – procedury AML, szkolenia, oceny ryzyka czy konsultacje. Informacje z formularza posłużą jako punkt wyjścia do przygotowania indywidualnej propozycji współpracy.
